Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Turan Bank” ASC-ni və onun vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Belə ki, qurumun apardığı cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu üzə çıxıb. Odur ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.2-ci maddəsinə görə, Bank 20 min manat, 598.1.1-ci və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən isə onun vəzifəli şəxsi 10 min manat cərimələnib.

Oxşar xəbərlər

Azərbaycan Mərkəzi Bankı "AzPul" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimə edib [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]

AMB "Güvənli” lombard şirkətini inzibati məsuliyyətə cəlb edib [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]

AMB “Bank of Baku”nun vəzifəli şəxsini cərimələyib [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]